电信网络诈骗有关案例

(1)冒充熟人诈骗

【典型案例】菏泽的李奶奶接到170 开头的电话,对方说:“奶奶,我是小杰,我喉咙里长了两个疙瘩,要做手术,要交8千多的费用。”李奶奶一听是孙子生病了,也不多想就急匆匆赶到银行向“孙子”提供的银行账户汇款1万元。没过多久便又接到“孙子”的电话:“奶奶,我动这个手术还需安两个支架,要6千元。”李奶奶便又汇去了7千元钱。事后李奶奶和家人核实发现手机号和银行账户都不是孙子的,才发觉被骗了。原来不法分子刘某是本地人,操着菏泽口音随机拨打电话,冒充对方的家人、以生病住院、出车祸、女朋友怀孕流产等理由欺骗受害人汇款。

【典型案例】潍坊市刘女士被公司同事告知“老板”要求自己加入一工作QQ群。刘女士入群后,群内有人自称是刘女士的“老板”,要求其汇报目前公司银行账户内流动资金金额。刘女士在未辨别QQ群“老板”身份真实性的情况下将信息告知对方。QQ群“老板”便要求刘女士将4.86万元汇入一张建设银行卡内。汇款后刘女士联系公司老板核实情况,发现被骗并立即报警。经过多方努力,对涉案账户进行止付,最终被骗资金全额成功挽回。

【案例提示】该类诈骗,犯罪分子伪装成亲戚朋友或熟人,编造“人身意外”、“公安拘留”等理由,利用被骗人着急的心态实施诈骗;或伪装成单位领导,利用被骗人对领导的信任和服从实施诈骗。因此,在汇款前一定要通过原来留存的电话号码或者面对面等方式确认对方的身份。

(2)冒充公检法机关人员诈骗

【典型案例】受害人齐女士接到自称是济南市通信管理局工作人员的电话,以受害人发布骚扰信息为由转接给自称是北京公安局的“陈警官”。该“陈警官”恐吓齐女士涉嫌“郑某某网络诈骗案”,欺骗齐女士登录假冒最高检网址查看“通缉令”,见齐女士相信后要求其保密并提供银行卡卡号及密码。随后,犯罪嫌疑人以各种理由多次要求齐女士向指定账号汇款共计746.76万元,并承诺返还。后齐女士联系不上对方发觉被骗。

【案例提示】该类诈骗,犯罪分子伪装成公检法机关人员,以当事人涉嫌洗钱、信用卡透支等理由,打着帮助当事人的幌子,要求其将资金转入“安全账户”配合调查实施诈骗。因此,不要轻信自称公检法机关人员的电话,要采取有效方式进行核实。

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